[ หน้าแรก ] | [ เกี่ยวกับปมุขกฎหมาย ] | [ บริการของปมุขกฎหมาย ] | [ กระดานปรึกษากฎหมาย ] | [รวม Link ที่น่าสนใจ ] |
การฟอกเงิน | |
อยากรู้เรื่องการฟอกเงิน เป็นอย่างไร ทำอย่างไร ทำไมถึงเรียกการฟอกเงิน | |
ผู้ตั้งกระทู้ น :: วันที่ลงประกาศ 2006-10-31 06:52:24 IP : 125.25.155.51 |
[1] |
ความคิดเห็นที่ 1 (679428) | |
--ดูตามชื่อก็พอทราบแล้ว....ฟอกแปลว่าทำให้สะอาด.....การฟอกเงินก็คือก็ทำให้เงินที่ได้มาจากการกระทำที่ไม่ชอบหรือผิดกฎหมาย...กลับกลายเป็นเงินที่ถูกต้อง....อาทิค้ายาเสพติดได้เงินมา 10 ล้านบาท....ถ้ามีการตรวจสอบเส้นทางของเงิน...เจ้าของเงินคงอธิบายที่มาของเงินไม่ได้...เพราะได้มาโดยไม่ชอบ...จึงเกิดการฟอกเงินเกิดขึ้นเพื่อทำให้เงินนั้นเป็นเงินที่ถูกต้อง...การฟอกเงินทำได้มากมายหลายกรณี....อาทิเช่นตั้งบริษัทขึ้นมาบังหน้า.....แล้วตกแต่งงบดุลของบริษัทหลอกๆว่ากิจการของบริษัทเจริญรุ่งเรือง...สามารถทำกำไรจากการประกอบการได้ 10-20 ล้านบาทเป็นต้น.....ตอนนี้การฟอกเงินก็เสร็จสมบูรณ์...เขาก็สามารถไปบอกสังคมได้ว่าเขาได้เงินมาจากการทำมาหากินโดยสุจริต....นี่เพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น...กลุ่มคนที่ได้เงินมาโดยไม่ชอบมักมีวิธีการฟอกเงินมากมายหลายวิธีครับ... --รัฐได้มีกฎหมายเพื่อป้องกันการฟอกเงินขึ้นเพื่อลงโทษการฟอกเงิน......คือ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542( ปปง.)คุณสามารถหาอ่านและศึกษาดูได้จะทำให้คุณเข้าใจเรื่องฟอกเงินดียิ่งขึ้นครับ.... | |
ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้เฒ่า วันที่ตอบ 2006-10-31 07:31:02 IP : 58.181.183.203 |
ความคิดเห็นที่ 2 (682580) | |
เรียนถามคุณผู้เฒ่าด้วยค่ะ แล้วที่เค้ารับแลกเงินดอลเป็นเงินไทยนี่ เราเรียกว่าฟอกเงินด้วย หรือเปล่าคะ แล้วผิดกฏหมายด้วยหรือไม่ เห็นหลังบ้านเค้าทำ ท่าทางจะรวยมากลุกค้าเข้าออกเป็น10ต่อวันได้เงินเก็บในบ้าน คือเงินสดเค้ามีเป็นล้านเลย อย่างนี้เรียกว่าอาชีพ สุจริต หรือไม่
| |
ผู้แสดงความคิดเห็น น้องน้ำ วันที่ตอบ 2006-11-03 06:51:25 IP : 221.128.100.156 |
ความคิดเห็นที่ 3 (708222) | |
--คงตอบไม่ได้ว่าเป็นการฟอกเงินหรือไม่....หลักง่ายๆของการฟอกเงินคือได้เงินมาโดยมิชอบ...แต่มาทางพลิกแพลงให้เงินนั้นเป็นเงินที่ถูกต้อง....ก็ต้องดูข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆไปและปรับพฤติการณ์นั้นๆว่าเข้าข่ายการฟอกเงินหรือไม่...บางเรื่องมีการวางแผนยอกย้อนซ่อนเงื่อนกันหลายชั้นหลายตอน....บางทีกฎหมายอาจเอื้อมไม่ถึงบุคคลเหล่านี้ก็เป็นได้.....เพราะกฎหมายเขียนเผื่อไว้หรือคาดคะเนไว้...ซึ่งเป็นเรื่องของอนาคต..พวกฉลาดแกมโกงก็หาทางหลบเลี่ยงทุกวิถีทางจนบางทีกฎหมายอาจตามไม่ทันครับ..... | |
ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้เฒ่า วันที่ตอบ 2006-11-24 20:07:14 IP : 58.181.202.47 |
[1] |
Copyright © 2010 All Rights Reserved. |
Visitors : 1088203 |